Foster Gillet: SAD, fútbol y lavado de dinero en Latinoamérica
Nicolás Centurión
Las operaciones bajo investigación incluyen las transferencias de los jugadores Rodrigo Villagra, Valentín Gómez, Cristian Medina y Gonzalo Piovi. La investigación quedó a cargo del juez federal Julián Ercolini y del fiscal Carlos Rívolo.
¿Quién son Guillermo Tofoni y Foster Gillett?
Guillermo Tofoni, socio de Gillett, es un representante y agente argentino de jugadores que se ha vinculado a las mismas operaciones en las que el empresario estadounidense está siendo investigado. Tofoni, además, está relacionado con la política argentina, ya que su pareja es la diputada Juliana Santillán del bloque de La Libertad Avanza (LLA). La vinculación de Tofoni con varias de las transferencias en cuestión ha generado más preguntassobre el origen de los fondos y la transparencia de las operaciones.
Foster es uno de los cuatro hijos de George Gillett, un hombre con mucho dinero que llevó a cabo inversiones en diferentes rubros como deportes, entretenimiento y telecomunicaciones desde fines de la década del 60′. El patrimonio neto de Foster Gillet excede los u$s700 millones, según trascendió. De esta forma, es una de la personas más ricas de la comunicación y el deporte.
En el 2007, Foster Gillett junto a su padre y el empresario Tom Hicks adquirieron el paquete mayoritario del club inglés Liverpool por 500 millones de libras esterlinas, al cual gerenciaron durante más de tres años. Según los medios locales, la gestión fue paupérrima, dejando al club, uno de los más importantes de Inglaterra, al borde de la quiebra, con un equipo desmantelado, sin títulos obtenidos y a pocos puntos de la zona del descenso.
Debido a esta situación, decidieron venderle el club a New England Sports Ventures, ahora llamado Fenway Sports Group por aproximadamente 700 millones de dólares.
Desterrados de Inglaterra y siendo palabra prohibida para la hinchada de los reds, los Gillett regresaron a Estados Unidos para entrar en el mundo NASCAR (National Association for Stock Car Auto Racing), donde adquirieron el equipo Ray Evernham, que rápidamente pasó a llamarse Gillett Evernham Motorsports. La oferta se había realizado en 90 millones de dólares y nunca llegaron a pagar ni el 40 por ciento de ese monto.
Sumaron otro fracaso y Foster tomó su camino en solitario y regresó al fútbol, primero ofertando una millonada por el equipo escocés Hearts FC, que fue desestimada. Lo mismo le sucedió cuando intentó quedarse con la gerencia del equipo francés Olympique de Lyon, a cambio de 600 millones de dólares, pero también lo rechazaron.
No contento con ello, también invirtió en los Miami Dolphins de la NFL (National Football League, en español conocida como Liga Nacional de Fútbol Americano) y en los Harlem Globetrotters, equipo de exhibición de básquetbol, creado para el entretenimiento.
En diciembre de 2024 llegó a un acuerdo para su desembarco en el club uruguayo Rampla Juniors por 30 años (con opción a 30 más) el cual se transformó en una Sociedad Anónima Deportiva para que Foster pudiera hacer sus negocios. El magnate llegó con sus espejitos de colores a Uruguay, prometiendo jugadores de Boca Juniors y River Plate argentinos, de Peñarol y Nacional y de la Selección uruguaya de Fútbol. El debut de Rampla Juniors en la segunda división fue de 0-8.
Del lado argentino del Río de la Plata, el empresario empezó bien, prometiendo “una revolución” en Estudiantes de La Plata y llegando a un acuerdo con su presidente, Juan Sebastián Verón, para un gerenciamiento que todavía debe ser aprobado por una asamblea de socios. Puso 23 millones de dólares para la compra de las fichas de Cristian Medina a Boca Juniors y Facundo Farías a Inter Miami.
Donde no es bienvenido el empresario es en los clubes argentinos River Plate y Vélez Sarsfield. En filas de River contaban con una venta de 11, 5 millones de dólares a Estudiantes del volante Rodrigo Villagra. De palabra avanzaron y, según medios locales, estaba cerrada la negociación. No obstante, el empresario dejó de atender el teléfono y la transferencia no prosperó, más allá de que se había liberado al jugador. El dinero nunca llegó a la cuenta y hoy le buscan otro destino al futbolista.
Las SAD en la región han avanzado a pasos agigantados en los últimos años. Por hablar de algunos casos, en Cruzeiro, Cuiabá, Botafogo, América MG, Vasco da Gama, Atlético Mineiro, Fortaleza, Coritiba y Bahia de Brasil; Atlético Nacional, Millonarios, América de Cali, Junior, Once Caldas, Independiente Medellín de Colombia; Deportivo Tachira de Venezuela; y en los mexicanos América, Chivas, Toluca, Cruz Azul, León y Tigres de México; Universidad de Chile y Universidad Católica de Chile; Sporting Cristal de Perú. En Uruguay el 50% de los equipos profesionales son SAD.
A raíz del caso de estafa piramidal de la empresa uruguaya Conexión Ganadera y su investigación
, apareció la primera conexión entre ésta y las SAD en el fútbol. El director de PASFER SA -empresa que captaba inversiones para Conexión Ganadera- es el responsable de la SAD Cooper, con fuertes vínculos en la política.
Según el asesor de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos (Senaclaft) y expresidente de la Junta de Transparencia y Ética Pública (Jutep), Ricardo Gil Iribarne, “es posible que una SAD, cuando se instalan en cualquier país, lo que estén aprovechando es un agujero para poder meter fondos no controlados. ¿Es probable que se use para lavar? Sí. El riesgo existe.”
Agregó que «si el pase de un jugador hoy lo pago 500 mil dólares y mañana, lo vendo en 15 millones, ¿quién controla que esa cifra es la razonable y que en realidad alguien no infló el importe para justificar cómo le entraron 15 millones que vienen quizás de otro lado? Hay un tema de que en los sectores donde hay mucha plata, y un precio difícil de fijar o de medir, se presta para el lavado”, señaló.
Paraguay
A raíz de estas conexiones, consultamos a especialistas de la región con respecto a la tríada, fútbol, sociedades anónimas y lavado de dinero. Lucas Zaracho, periodista judicial de la Megacadena de Comunicación y de PDS Radio, de Paraguay, quien describió la situación actual del narcotráfico en Paraguay y por cuál etapa están atravesando
–¿Cómo describirías la situación actual del narcotráfico en Paraguay y por cuál etapa están atravesando?
– Desde hace tiempo que Paraguay dejó de ser una simple ruta de tránsito del narcotráfico, para convertirse directamente en un productor y en un centro de operaciones. Las grandes cargas que cayeron en los últimos años en Europa demuestran que el país masificó la producción y logró controlar puestos clave para exportar esas cantidades.
Un caso reciente que retrata la realidad del país sucedió hace un par de semanas, cuando desaparecieron más de 700 kilos de marihuana de un cargamento de 14 toneladas que custodiaban funcionarios de la Secretaria Nacional Antidrogas (SENAD), que motivó incluso la investigación fiscal y un allanamiento a las oficinas de la sede regional en Saltos del Guairá, ante la sospecha de que propios agentes antidrogas hayan hecho desaparecer la droga.
El cargamento pertenecía a Felipe Acosta Riveros, alias Macho, uno de los narcotraficantes más buscados de los últimos años. Con solo este caso uno se da cuenta de que el Crimen Organizado permeó prácticamente todos los estamentos sociales y también incluso los estatales.
Si nos ponemos a mirar los últimos casos de corrupción pública que involucran favores de policías, agentes especiales e incluso políticos hacia el narcotráfico, capaz nos quedemos cortos de tiempo. El narcotráfico y el crimen organizado tuvieron un avance significativo en el país, tanto que los últimos cargamentos de cocaína más importantes incautados por las fuerzas de seguridad, se dieron cerca de la Capital.
Es decir, los grupos criminales incluso trasladaron sus estructuras hasta zonas céntricas y urbanas, ya no solo en el interior del país. Políticos y partidos de poder ligados al tráfico de drogas son el pan del día a día. Otro caso que estalló recientemente fue el del diputado Eulalio Gomes, del partido Colorado, abatido en su casa en agosto del año pasado en un procedimiento en el cual lo investigaron por nexos con grupos criminales.
Su teléfono fue objeto de pericias y las conversaciones extraídas revelan un entramado de tráfico de influencias, operaciones políticas y movidas para salvar,liberar y ayudar a personas vinculadas estrechamente con el crimen organizado, como el caso de Waldemar Pereira Rivas, alias Cachorraõ, quien fue liberado por juezas de Amambay ante una presunta maniobra de Gomes. La realidad asusta un poco, ya que se instaló bastante en el país y si desde el propio gobierno hay personas involucradas, uno cree que difícilmente pueda haber una lucha real y eficaz contra este flagelo. El Poder Judicial tampoco escapa de esto, entonces la realidad es que el narcotráfico y el crimen organizado avanzaron bastante en los últimos años.
-¿Cuáles son los rubros donde se lava más dinero?
-Por la experiencia de cuatro años cubriendo juicios sobre narcotráfico y lavado de dinero, podría decirte que los
rubros más comprometidos son el inmobiliario y el de la ganadería. Es casi una ecuación repetitiva en cada caso la inyección de dinero sucio en estos sectores para poder blanquearlo. Compra de ganados y de bienes inmobiliarios por sumas de dinero impagables, así como la constitución de empresas y la compra/venta de acciones.
Recuerdo incluso que estos rubros habían sido mencionados como los principales por parte de un extitular de Seprelad. Algo que se maneja a nivel social y que, aclaro, tal vez no tiene mucha ciencia, son los costos inmobiliarios estratosféricos que se manejan en ciudades veraniegas como San Bernardino y también incluso en la Capital que es Asunción, donde hay un boom inmobiliario que está en aumento. Los costos de alquileres de departamentos, casas de verano, oficinas, etc, son extremadamente altos, lo que llama la atención.
–¿Cuáles serían los vínculos entre el narcotráfico, lavado de dinero y el fútbol?
– Diría que hay un vínculo «subterráneo» entre el fútbol, el narcotráfico y el lavado de dinero. Siempre fue vox populi que el fútbol es o sería uno de los estamentos sociales más utilizados para lavar dinero, por las grandes sumas de dinero que mueve solo en salarios a futbolistas. En Paraguay hay ciertos casos que a uno le hace pensar y decir «acá hay algo más». El caso de Marset es el más conocido, el uruguayo que sigue prófugo hasta ahora y llegó a jugar en un club de segunda división llamado Capiatá. Un informe de inteligencia enviado a la Fiscalía de Paraguay reveló hace tiempo cómo usaba el negocio del fútbol para lavar activos, no solo acá sino a nivel internacional.
En uno de esos informes incluso se menciona que invirtió mucho dinero en Capiatá, en el que fichó en abril del 2021 aproximadamente y que pagó USD 10 mil a un compañero para que este le diera la camiseta número 10. Los nexos de ese club no terminan ahí, quien fuera su presidente y actualmente senador en el país, Erico Galeano, está acusado de haber invertido dinero en la institución para lavar dinero que provendría del narcotráfico, según una acusación presentada en su contra por el Ministerio Público. Siguiendo con lo de Marset, cuando saltó lo de Capiatá también se mencionó a otro club que recibía publicidad de la empresa Total Cars, vinculada al esquema de lavado.
Ya en otro caso, puedo citar al ex dirigente deportivo Diego Benítez, del Club Olimpia, uno de los más grandes de Paraguay. Respecto a él, la Secretaría de Prevención de Lavado de Dinero (Seprelad) detectó pagos a ex referentes del club e incluso a un técnico.
Benítez, investigado por lavado de dinero y tráfico internacional de drogas, hizo pagos a antiguos referentes supuestamente de su cuenta se debitaron cuatro cheques por la suma total de 179.300.000 de guaraníes, que habrían sido cobrados por el entonces técnico del club, el argentino Daniel Garnero, que también fue entrenador de Libertad, un club fuertemente ligado al expresidente Horacio Cartes (declarado corrupto por EE.UU y ligado al crimen organizado por referentes políticos locales).
De la misma cuenta de Benítez, un jugador de Olimpia también había recibido . 70 millones de guaraníes, pero lastimosamente en el informe de Seprelad no se dan nombres.
Sumado a estas situaciones, recuerdo que en el 2021 el entonces presidente Mario Abdo Benítez promulgó una ley que fue totalmente cambiada en el congreso por políticos del sector de Cartes y otros, que en la práctica excluía a las tabacaleras y clubes de fútbol como sujetos obligados de control de lavado de dinero por la Seprelad. Todo esto lógicamente llama bastante la atención y otra vez nos hace decir acá hay algo, acá hay una conexión con algo más, porque siempre se trató de dejar fuera de control a los clubes. Obviamente un área deportiva así, con mucho consumo social y demás, que no tiene controles rígidos y estrictos, es un lugar apetecible para inyectar dinero.
Bolivia
Cerramos la entrevista con Gabriela Reyes, criminóloga y especialista en seguridad en Bolivia:
-¿Cuál es la situación en su país?.
– El narcotráfico en Bolivia está en auge…hay una clara expansión de las organizaciones criminales transnacionales en Bolivia. Como el PCC el Comando Vermelho y organizaciones colombianas y mexicanas.” “Por otro lado, se ve una fuerte penetración del crimen organizado y filtraciones en la política. Principalmente en el Beni y en Santa Cruz. Ya hay sospechas de una fuerte infiltración a nivel político central.”
El narcotráfico también se ha vuelto bastante violento. Recientemente han matado entre 8 y 10 policías. Hay una tendencia que esto empiece a ampliarse a otros rubros, como periodistas o candidatos en la próxima campaña 
electoral.” sentenció. En Bolivia se utilizan varios rubros para lavar dinero: empresas, iglesias, ganadería y universidades también. Ni que hablar el fútbol.
“El vínculo entre el narcotráfico, lavado de dinero y fútbol son bastantes grandes y han venido a ser aun más evidentes con el caso Sebastián Marset. Ya que él era dueño de un cuadro de segunda división y puso mucha plata en este. Lo que llama mucho la atención también es lo que sucede con el Ministro de gobierno Eduardo Del Castillo. Llama mucho la atención que un funcionario público que no viene de una familia adinerada y que no tiene negocios, de un día para el otro sea visto por la hinchada de Oriente Petrolero como alguien que puede salvar de la crisis económica al club..
Colofón
Las SAD son un campo apetecible para el narcotráfico y el lavado de dinero. En Uruguay van a paso firme y en Argentina quieren avanzar por allí también. Por otro lado, está el fenómeno de las criptomonedas y tecnologías de avanzada. Con estos dos ejemplos vemos como el narcotráfico y el crimen organizado operan: de forma regional y a la vanguardia con las nuevas tecnologías, a contrapié de los Estados del continente.
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